LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA SOCIAL
El Ecuador enfrenta una creciente amenaza del crimen organizado y el lavado de activos, fenómenos que según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) generan flujos sospechosos que superan los mil millones de dólares anuales. La Evaluación Nacional de Riesgos determinó que el riesgo de lavado de activos en el país es medio-alto, con el narcotráfico generando USD 4.504 millones susceptibles de lavado y la corrupción USD 3.552 millones.